西安4人团伙贩卖对公账户、银行卡用于电信诈骗或洗钱被抓获

日期:2019-09-14 09:24:58 来源:互联网 编辑:小TT 阅读人数:213

2019年7月2日,公安长安分局接到上级批转的“关于对‘1.07’特大贩卖对公账户和银行卡案件开展侦查工作的”涉及长安辖区四条线索。分局领导高度重视,确定由乔军锋副局长负责,刑侦大队具体落实核查侦破工作。

刑侦大队立即抽调专人,开展线索核查研判工作,经深度研判,发现具有违法犯罪嫌疑,决定成立专案组开展案件侦破工作,并迅速锁定了以嫌疑人蔡某阳为核心的贩卖对公账户和银行卡犯罪团伙。

西安4人团伙贩卖对公账户、银行卡用于电信诈骗或洗钱被抓获(图1)

在综合研判的基础上, 2019年9月10日上午,抓捕时机成熟。刑侦大队召集三、四、五和技术中队民警,部署抓捕工作,并决定兵分三路,分别对四名嫌疑人开展抓捕工作。

经过几个小时的激烈交锋,抓捕民警先后奔赴莲湖、未央、长安、高新等地,最终在未央区某居民小区将犯罪嫌疑人蔡某阳(男、24岁、河南洛阳人)张某(男、25岁、陕西铜川人)宋某伟(男、25人、陕西铜川人)抓获,在长安区某培训基地将犯罪嫌疑人陈某(男、32岁、西安市莲湖区人)抓获。

现场查获大量居民身份证、银行卡、银行U盾、公章等涉案物品。

西安4人团伙贩卖对公账户、银行卡用于电信诈骗或洗钱被抓获(图2)

经依法审讯,犯罪嫌疑人蔡某阳等人交待了其利用虚假信息开设虚假空头公司,从银行开设对公账户及银行卡,卖给卡贩子盈利的犯罪事实,最终这些贩卖的账户及银行卡将流入电信诈骗市场被犯罪分子用来接收赃款或者。

目前,蔡某阳因妨害信用卡罪被依法刑事拘留,案件后续工作正在进行之中。

华商报记者 张成龙

本文相关词条概念解析:

银行卡

银行卡(BankCard)是由商业银行等金融机构及邮政储汇机构向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具,是存入银行款项的基本凭证。银行卡包括信用卡和借记卡两种。因为各种银行卡都是塑料制成的,又用于存取款和转帐支付,所以又称之为“塑料货币”。银行卡的大小一般为85.60×53.98mm(3.370×2.125英寸),也有比普通卡小43%的迷你卡和形状不规则的异型卡。

网友评论
新西兰大头
新西兰大头
人头帐户,由于最怕黑吃黑,怕人头到银行声称存摺与提款卡与印章丢失,另行申请新的存褶与提款卡并变更印鉴,进行盗领
2019-11-30 19:17 634
电影里的路
电影里的路
企业或财团,利用假捐赠给自己能掌控的基金会,左手搬钱到右手,逃漏所得税
2019-11-30 02:59 896
湖塘小小姊
湖塘小小姊
成都大妈被骗960万,如何防止自己爸妈被诈骗团伙盯上?
2019-11-30 01:41 684
正义之士88
正义之士88
警方后来通过审讯得知,其中相当多的话务员还曾在马来西亚、菲律宾等国的跨国通讯诈骗窝点做过事
2019-11-30 17:18 851
squirrels
squirrels
纸上公司的假买卖购买保险
2019-11-30 20:37 457
ma99471
ma99471
保护个人信息安全,通过上门人员、银行员工等办卡,务必核实对方的身份
2019-12-04 21:58 901
洛杉矶起飞
洛杉矶起飞
将伪币或伪钞,通过多次小金额消费行为,或是利用自动贩卖机找零行为,或是纸钞兑换成硬币的机器
2019-12-08 08:34 771
相关文章
南宁警方成功打掉两个长期贩卖电话卡犯罪团伙

南宁警方成功打掉两个长期贩卖电话卡犯罪团伙

南宁警方成功打掉两个长期贩卖电话卡犯罪团伙[详情]

贩卖枪管交易记录5000千条 一贩枪犯罪团伙被打掉

贩卖枪管交易记录5000千条 一贩枪犯罪团伙被打掉

贩卖枪管交易记录5000千条 一贩枪犯罪团伙被打掉[详情]

Redmi K30红色版真机提前上手 三星A51官方渲染图曝光

Redmi K30红色版真机提前上手 三星A51官方渲染图曝光

Redmi K30红色版真机提前上手 三星A51官方渲染图曝光[详情]

网站地图    Copyright     2016-2018  资讯网   All rights reserved.